LISI GROUP - Document de référence 2018

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Vingt-troisième résolution – Modification de l’âge limite
des fonctions de Président du Conseil
L’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du
rapportduConseild’administrationdécidedefixerà70ans la limited’âge
d’exercice des fonctions du Président du Conseil.
Enconséquence, l’assembléegénéraleextraordinairedécidedemodifier
comme suit le point 2° de l’article 10 des statuts :
2° - Présidence
Il est ajouté :
■■Leprésidentduconseilnedoitpasavoiratteint l’âgede70ans.Lorsqu’il
a atteint cet âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Vingt-quatrième résolution - Formalités
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original,
d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue
de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et
publications prescrits par la loi.
Le conseil d’administration
6 ITable de concordance de l’AMF
La présente table permet d’identifier les informations à inclure dans le rapport annuel déposé comme document de référence.
6.1 IIncorporation par référence des comptes 2016 et 2017
Les informations suivantes sont incluses par référence dans le présent Document de référence :
■■LescomptesconsolidésétablisennormesIFRSet lescomptesannuelsrésumésétablisennormesfrançaisesautitrede l’exerciceclos le31décembre
2016 ainsi que les rapports des Commissaires aux Comptes y afférents sont contenus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité
des Marchés Financiers le 29 mars 2017 (D17‑0253).
■■LescomptesconsolidésétablisennormesIFRSet lescomptesannuelsrésumésétablisennormesfrançaisesautitrede l’exerciceclos le31décembre
2017 ainsi que les rapports des Commissaires aux Comptes y afférents sont contenus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité
des Marchés Financiers le 28 mars 2018 (D18‑0200).
Rubriques de l’annexe 1 du règlement européen n° 809/2004 Chapitre Page
1. Personnes responsables
Personnes responsables
Déclarations des personnes responsables
2. Contrôleurs légaux des comptes
Noms et adresses des contrôleurs légaux des comptes
3. Informations financières sélectionnées
Informations financières historiques
Informations financières intermédiaires NA NA
4. Facteurs de risques 5 à
à 6
5. Informations concernant l’émetteur
Histoire et évolution de la société
Raison sociale et nom commercial de l’émetteur
Lieu et numéro d’enregistrement de l’émetteur
Date de constitution et durée de vie de l’émetteur
Siège social et forme juridique de l’émetteur, législation régissant ses activités, pays d’origine,
adresse et numéro de téléphone de son siège statutaire
Événements importants dans le développement des activités de l’émetteur à
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Investissements à
Principaux investissements réalisés ‑
‑
Principaux investissements en cours ‑
Principaux investissements que compte réaliser l’émetteur NA NA