LISI GROUP - Document de référence 2018

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PROJET DE RÉSOLUTIONS
DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Première résolution - Approbation des comptes sociaux
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du
Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux
Comptes,approuve lescomptesannuelsarrêtésà ladatedu31décembre
2018 tels qu’ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de
42 296 468 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou
résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale approuve notamment les dépenses effectuées au
coursdel’exerciceécoulé,ayanttraitauxopérationsviséesàl’article39‑4
du Code Général des impôts, pour unmontant global de 31 793 €.
Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du
Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux
Comptes,approuve,telsqu’ilsontétéprésentés, lescomptesconsolidés
établis conformément aux dispositions des articles L. 233‑16 et suivants
duCodedeCommerceau31décembre2018,faisantressortirunbénéfice
de 92 069 225 €.
Troisième résolution - Approbation des conventions visées
à l’article L225‑38 du Code de Commerce
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial
des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article
L225‑38 duCode deCommerce, approuve les éléments indiqués dans ce
rapport.
Quatrième résolution - Quitus aux Administrateurs
L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs
en ce qui concerne l’exercice 2018, et de leur mandat aux Commissaires
aux Comptes.
Cinquième résolution - Affectation du résultat
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration,
décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice :
bénéfice de l’exercice, soit la somme de 42 296 468 €
augmenté du report à nouveau qui s’élève à la somme de 81 619 512 €
Soit, au total 123 915 980 €
constitue le bénéfice distribuable, que le Conseil d’Administration
propose de répartir ainsi :
à la réserve légale, soit la somme de 3 618 €
la somme de 0,44 € par action, soit la somme de
qui sera mise en paiement le 3 mai 2019
23 810 299 €
au compte report à nouveau, le solde, soit la somme de 100 102 063 €
étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes
afférents aux actions possédées par la Société à la date de détachement
du coupon.
Le dividende revenant à chaque action est de 0,44 €. Le montant du
dividende éligible à la réfaction de 40% visée à l’article 158‑3‑2° du CGI
pour les actionnaires y ayant droit est de 0,44 €.
En outre, l’Assemblée Générale reconnaît qu’il lui a été rappelé que les
sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices
précédents ont été les suivantes, par action :
Exercice
Dividende versé éligible à
l’abattement de 40%
31 décembre 2015 0,39 €
31 décembre 2016 0,45 €
31 décembre 2017 0,48 €
Sixième résolution – Renouvellement du mandat d’un administrateur
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration,
renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Gilles KOHLER pour
une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le
31 décembre 2022.
Septième résolution – Renouvellement du mandat d’un administrateur
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration,
renouvelle lemandatd’AdministrateurdeMonsieurEmmanuelVIELLARD
pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée
GénéraleOrdinairequistatuerasur lescomptesde l’exercicequiseraclos
le 31 décembre 2022.
Huitième résolution – Renouvellement du mandat d’un administrateur
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration,
renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Patrick DAHER pour
une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos
le 31 décembre 2022.
Neuvième résolution – Renouvellement du mandat
d’un administrateur
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration,
renouvelle le mandat d’Administrateur de la société COMPAGNIE
INDUSTRIELLE DE DELLE représentée par Monsieur Thierry PEUGEOT
pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée
GénéraleOrdinairequistatuerasur lescomptesde l’exercicequiseraclos
le 31 décembre 2022.
Dixième résolution – Renouvellement du mandat d’un administrateur
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration,
renouvelle le mandat d’Administrateur de la société VIELLARD MIGEON
ET CIE représentée par Monsieur Cyrille VIELLARD pour une durée de
quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui
statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2022.
Onzième résolution – Renouvellement du mandat d’un administrateur
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration,
renouvelle lemandatd’Administrateurde lasociétéCIKOreprésentéepar
Monsieur Jean‑Philippe KOHLER pour une durée de quatre années qui
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les
comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2022.