Page 127 - LISI GROUP - Document de référence 2012

LISI DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2012
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Informations sur la société et le gouvernement d’entreprise
• Membre du comité de direction d’Ets REBOUD ROCHE SAS,
• Membre du comité de direction de SELECTARC Industries SAS,
• Membre du comité de direction de FP SOUDAGE SAS,
• Membre du comité de direction de FSHWELDING France SAS,
• Administrateur de la Compagnie Industrielle de Delle,
• Administrateur de RAPALA-VMC OYJ (Finlande),
• Administrateur de FSH WELDING GROUP,
• Gérant du Groupement Forestier des Lomonts.
Patrick DAHER, 63 ans, Administrateur de LISI.
Il participe au Conseil d’Administration et au Comité des
rémunérations.
Patrick DAHER a exercé les autres mandats et fonctions
suivants :
En relation avec le Groupe LISI (France et étranger) :
• Néant.
Hors Groupe LISI (France et étranger) :
• Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de
la Compagnie DAHER,
• Administrateur et Directeur Général de SOGEMARCO-DAHER,
• Président de DAHER MTS,
• Administrateur du CREDIT DU NORD,
• Administrateur délégué de DAHER INTERNATIONAL
DEVELOPMENT,
• Président du Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime
de Marseille.
Lise NOBRE, 47 ans, Administrateur de LISI.
Elle assiste au Conseil d’Administration, au Comité des
Rémunérations et au Comité Stratégique.
Lise NOBRE a exercé les autres mandats et fonctions suivants :
En relation avec le Groupe LISI (France et étranger) :
• Néant.
Hors Groupe LISI (France et étranger) :
• Membre du conseil de surveillance de VIRGIN STORES
• Membre du conseil de surveillance de Groupe Partouche SA
• Gérant et member of the Board of managers de GP LUX
INVESTISSEMENTS SARL
• Représentante de Butler Capital Partners au conseil
d’administration de l’ADIT
• Directrice générale déléguée de DOC SA
• Membre du conseil d’administration de Butler
SafeTechnologies Suisse
• Gérante de la SARL Lumen Equity.
2.8.2.2 Liens familiaux
Les seuls liens directs de parenté existant entre les personnes
énumérées ci-dessus sont les suivants :
Gilles KOHLER et Jean-Philippe KOHLER sont frères.
2.8.2.3 Absence de conflits d’intérêts
À la connaissance de la Société, il n’existe aucun conflit d’intérêt
actuel ou potentiel entre la société LISI S.A. et les membres du
Conseil d’Administration tant en ce qui concerne leurs intérêts
personnels que les autres obligations. Le règlement intérieur
du Conseil prévoit expressément, le cas échéant, la situation de
conflit d’intérêt : « Les membres du Conseil d’Administration
ont pour devoir de faire part au Conseil de toute situation de
conflit d’intérêt, même potentielle, actuelle ou à venir, dans
laquelle ils sont ou seront susceptibles de se trouver. Lorsque
le Conseil d’Administration délibère sur un sujet concernant
directement ou indirectement un de ses membres, le membre
concerné est invité à quitter, le temps des débats et, le cas
échéant, du vote, la réunion du Conseil ».
2.8.2.4 Absence de condamnation pour fraude, d’association à
une faillite ou d’incrimination et/ou sanction publique
A la connaissance de la société, au cours des cinq dernières
années :
– aucune condamnation pour fraude n’a été prononcée à
l’encontre de l’un des membres du Conseil d’Administration,
– aucun des membres du Conseil d’Administration n’a été
associé à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en
tant que membre d’un organe d’administration, de direction
ou de surveillance,
– et aucune incrimination et/ou sanction publique officielle n’a
été prononcée à l’encontre de l’un des membres du Conseil
d’Administration de la société par des autorités statutaires
ou réglementaires.
2.9 Les rémunérations et intérêts
des mandataires sociaux
2.9.1 Jetons de présence
L’Assemblée Générale des actionnaires, tenue le 26 avril 2012,
a fixé le montant annuel des jetons de présence alloués
au Conseil d’Administration à 220 000 euros à compter de
l’exercice ouvert le 1er janvier 2012.
Les travaux des administrateurs sont rémunérés par les jetons
de présence aux séances du Conseil d’Administration et des
Comités auxquels ils siègent. Les jetons de présence versés à
chaque administrateur s’élèvent à 3 000 euros par Conseil et
par Comité et dépendent de l’assiduité des bénéficiaires aux
réunions. Pour l’exercice 2012, les jetons de présence versés
aux administrateurs se sont élevés à 75 000 € et le taux de
participation a été de 83 %.