Page 124 - LISI GROUP - Document de référence 2012

LISI DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2012
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Informations sur la société et le gouvernement d’entreprise
2.8 Les organes d’administration
2.8.1 Composition du Conseil d’Administration et des Comités spécialisés
Le Conseil d’Administration du Groupe est composé de 10 membres, dont quatre sont indépendants conformément aux critères
spécifiés par le Code AFEP / MEDEF.
Administrateur
indépendant
Date
de nomination
Date d’expiration
du mandat
Conseil d’Administration
Président du Conseil
d’Administration
Gilles KOHLER 1985 AGO 2015 [4]
Membres du Conseil
d’Administration :
Emmanuel VIELLARD 2000 AGO 2013 [2]
Eric ANDRE X 2002 AGO 2014 [3]
Lise NOBRE X 2008 AGO 2014 [3]
Christian PEUGEOT 2003 AGO 2013 [2]
Patrick DAHER X 2008 AGO 2015 [4]
Pascal LEBARD X 2005 AGO 2017 [1]
Compagnie Industrielle de Delle
représentée par Thierry PEUGEOT 1977 AGO 2013 [2]
SAS CIKO représentée par Jean-Philippe
KOHLER 2002 AGO 2015 [4]
VIELLARD MIGEON & Cie représentée par
Christophe VIELLARD 2000 AGO 2015 [4]
Secrétaire du Conseil
d’Administration
Maître Olivier PERRET (Fiscalité sociétés)
Comité d’Audit
Membres du Comité d’Audit : Eric ANDRE
Christophe VIELLARD
Christian PEUGEOT
Comité des Rémunérations
Membres du Comité des
Rémunérations :
Lise NOBRE
Thierry PEUGEOT
Patrick DAHER
Comité Stratégique
Membres du Comité Stratégique : Gilles KOHLER
Jean-Philippe KOHLER
Emmanuel VIELLARD
Pascal LEBARD
Lise NOBRE
[1] Assemblée Générale Ordinaire devant statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
[2] Assemblée Générale Ordinaire devant statuer en 2013 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
[3] Assemblée Générale Ordinaire devant statuer en 2014 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
[4] Assemblée Générale Ordinaire devant statuer en 2015 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.