LISI GROUP - Document de référence 2018

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l’évolution des technologies et enfin sur les hommes clés des divisions
en charge du développement stratégique du Groupe»).
Le Conseil demande à son président et à la direction opérationnelle du
Groupe d’élaborer un plan d’actions sur ces différents sujets, àmettre en
œuvre en 2019.
Unerevuede lagouvernanceestprévueaucoursd’uneréunionduConseil
du 4etrimestre 2019.
2.3 ILes organes d’administration
2.3.1 IComposition du Conseil d’Administration
et des Comités spécialisés
Au31décembre2018,leConseild’AdministrationduGroupeétaitcomposé
de 14membres.
■■Parmi ses membres, le Conseil compte 9 administrateurs relevant des
groupesfamiliaux,4administrateurs«indépendants»ausensstrictdu
code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère et 1 administrateur
«personne qualifiée», administrateur de LISI depuis plus de 12 ans et
ne bénéficiant donc plus de la qualité d’administrateur indépendant.
Le taux de représentation de ces 3 groupes est donc le suivant : 64%
pour les Administrateurs Familiaux, 29% pour les Administrateurs
Indépendants et 7% pour les Personnes Qualifiées. Cette répartition
correspond globalement à la structure capitalistique de la Société, les
groupes familiaux détenant au 31 décembre 2018 près de 66% du
capital LISI.
■■De même, le Conseil est composé de 6 femmes et 8 hommes ; la
proportiondefemmesmembresduConseilatteintainsi letauxde43%.
■■Afin de se mettre en stricte conformité avec les dispositions du Code
AFEP-MEDEF, leConseil poursuivra sa démarchepour atteindre le taux
formel d’un tiers d’administrateurs indépendants.
Composition au 31 décembre 2018
Administrateur
indépendant
Date de
nomination
Date
d’expiration du
mandat
Conseil d’Administration
Membre du Conseil d’Administration
Gilles KOHLER
1985
AGO 2019 [1]
Président du Conseil d’Administration 1999
Membres du Conseil d’Administration : Isabelle CARRERE 2014 AGO 2022 [3]
Patrick DAHER X 2009 AGO 2019 [1]
Emmanuelle GAUTIER X 2017 AGO 2021 [2]
Capucine KOHLER 2014 AGO 2022 [3]
SAS CIKO représentée par
Jean- Philippe KOHLER [5] 2002 AGO 2019 [1]
Pascal LEBARD 2005 AGO 2021 [2]
Lise NOBRE X 2008 AGO 2022 [3]
Christian PEUGEOT 2003 AGO 2019 [1]
Compagnie Industrielle de Delle représentée
par Thierry PEUGEOT [4]
1977 AGO 2019 [1]
Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI 2014 AGO 2022 [3]
Véronique SAUBOT X 2018 AGO 2022 [3]
VIELLARD MIGEON & Cie représentée
par Cyrille VIELLARD [6]
1977 AGO 2019 [1]
Emmanuel VIELLARD 2000 AGO 2019 [1]
Secrétaire du Conseil d’Administration Maître Olivier PERRET (Fiscalité sociétés)
Comité d’Audit
Membre du Comité d’Audit :
Présidente du Comité d’Audit
Lise NOBRE X
Membres du Comité d’Audit : Emmanuelle GAUTIER X
Cyrille VIELLARD
Comité des Rémunérations
Membre du Comité des Rémunérations
Président du Comité des
Rémunérations
Patrick DAHER X
Membres du Comité des
Rémunérations
Lise NOBRE X
Thierry PEUGEOT