LISI GROUP - Document de référence 2018

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Composition au 31 décembre 2018
Administrateur
indépendant
Date de
nomination
Date
d’expiration du
mandat
Comité Stratégique
Membre du Comité Stratégique
Président du Comité Stratégique
Gilles KOHLER
Membres du Comité Stratégique Jean-Philippe KOHLER
Pascal LEBARD
Lise NOBRE X
Emmanuel VIELLARD
Comité des Nominations
Membre du Comité des Nominations
Président du Comité des Nominations Thierry PEUGEOT
Membres du Comité des Nominations Patrick DAHER X
Gilles KOHLER
Emmanuel VIELLARD
[1] Assemblée Générale Ordinaire devant statuer en 2019 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018
[2] Assemblée Générale Ordinaire devant statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020
[3] Assemblée Générale Ordinaire devant statuer en 2022 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021
[4] Date de nomination de Thierry PEUGEOT, représentant permanent de CID : 2000
[5] Date de nomination de Jean-Philippe KOHLER, représentant permanent de CIKO : 2002
[6] Date de nomination de Cyrille VIELLARD, représentant permanent de VIELLARD MIGEON & Cie : 2013
2.3.2 IRenseignements sur les membres
du Conseil d’Administration
Les informations suivantes ont été fournies par les membres du Conseil
d’Administration. Il leur a été rappelé les règles de cumul de mandat,
règles qu’ils déclarent respecter.
Lors de la séance du 24 octobre 2018, le Conseil a arrêté un nouveau
schéma de fonctionnement du Conseil et de ses Comités qui seramis en
place en 2019.
2.3.2.1 - Les membres du Conseil d’Administration
Gilles KOHLER, 65 ans, de nationalité française
Président du Conseil d’administration de LISI.
Il préside le Conseil d’Administration et le Comité Stratégique et assiste
au Comité des Nominations.
Gilles KOHLER exerce les autres mandats et fonctions suivants :
■■En relation avec le Groupe LISI (France et étranger) :
−− Néant
■■Hors Groupe LISI (France et étranger) :
−− Président du Conseil d’Administration de la Compagnie Industrielle de
Delle.
−− Président de CIKO
Isabelle CARRERE, 55 ans, de nationalité française
Dirigeante de la Société ALBA & Co
Administrateur de LISI
Elle assiste au Conseil d’Administration LISI
Madame Isabelle CARRERE exerce les autres mandats et fonctions
suivants :
■■En relation avec le Groupe LISI (France et étranger) :
−− Néant.
■■Hors Groupe LISI (France et étranger) :
−− Gérante de ALBA & Co,
−− représentante permanente de ALBA & Co au conseil d’administration
de FIL,
−− Administratrice de la société FIBI,
−− Administratrice de SOLIDAR’MONDE SA,
−− Gérante de Perspective Autonomie,
−− Gérante de la Société Civile HARAS DE TURAN.
Patrick DAHER, 69 ans, de nationalité française
Président du Conseil d’Administration du Groupe DAHER
Administrateur de LISI.
Il participe au Conseil d’Administration et au Comité des Nominations et
est Président du Comité des Rémunérations.
Patrick DAHER exerce les autres mandats et fonctions suivants :
■■En relation avec le Groupe LISI (France et étranger) :
−− Néant.
■■Hors Groupe LISI (France et étranger) :
−− Président de la Compagnie DAHER SA,
−− Administrateur – délégué de DAHER INTERNATIONAL DEVELOPMENT
(Luxembourg),
−− Gérant Commandité de SOGEMARCO-DAHER SCA,
−− Président du Conseil de Surveillance de la FIDAP SAS,
−− Président du GEAD au sein du GIFAS (Groupement des Industries
Françaises Aéronautiques et Spatiales),
−− Vice-Président du GIFAS,
−− Président du SIAE et Commissaire Général du Salon du Bourget.
Emmanuelle GAUTIER, 48 ans, de nationalité française
Président du Cabinet de conseil Stop & Go International
Administrateur indépendant de LISI.
Elle participe au Conseil d’Administration et au Comité d’Audit
Emmanuelle GAUTIER exerce les autres mandats et fonctions suivants :
■■En relation avec le Groupe LISI (France et étranger) :
−− Néant
■■Hors Groupe LISI (France et étranger) :
−− Directeur Général du Groupe Altifort,
−− Président Stop & Go International,
−− Administrateur indépendant du groupe Fournier,