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LISI 2017 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

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INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

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ARTICLE 28 – FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DES NOMINATIONS

28.1 Le comité des nominations se réunit à chaque fois qu’une décision

du Conseil est nécessaire et entre dans la compétence du Comité

pour l’éclairer.

28.2 Le comité des nominations est régi par les dispositions

législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que par les

dispositions des statuts et du présent règlement intérieur et

notamment de son article 18.

COMITÉ STRATÉGIQUE

ARTICLE 29 – MISSIONS DU COMITÉ STRATÉGIQUE

29.1 Le comité stratégique réfléchit à et exprime son avis sur :

les grandes orientations stratégiques de la Société et du Groupe

la politique de développement du Groupe ;

29.2 Le comité stratégique étudie et examine :

les projets d’accords stratégiques et de partenariats ;

les opérations de croissance externe et celles affectant les

structures du Groupe, notamment les projets d’acquisition d’actifs

significatifs ; les projets d’implantation significative en France ou

à l’étranger ; les projets de création de filiales significatives ; les

projets de prise ou de cession de participations significatives et

plus généralement tout projet significatif, de quelque nature que

ce soit.

Un projet présenté par la direction générale présente un caractère

significatif lorsque l’exposition financière de la Société ou du Groupe

dépasse la somme de quinze millions d’euros.

29.3 De manière générale, le comité stratégique donne son avis sur

toute autre question stratégique dont le Conseil d’Administration

le saisit.

ARTICLE 30 – COMPOSITION DU COMITÉ STRATÉGIQUE

Le comité stratégique est composé d’au moins trois membres, en ce

compris son président.

La direction générale du Groupe fait partie du Comité stratégique.

ARTICLE 31 – FONCTIONNEMENT DU COMITÉ STRATÉGIQUE

31.1 Le comité stratégique se réunit au moins une fois par an pour

établir l’ensemble des éléments relevant de la stratégie de la

Société et du groupe à soumettre à l’approbation du Conseil

d’Administration.

31.2 Le comité stratégique peut également se réunir à chaque fois

qu’une décision du Conseil est nécessaire et entre dans la

compétence du Comité pour l’éclairer.

31.3 Le fonctionnement du comité stratégique est régi par les

dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi

que par les dispositions des statuts et du présent règlement

intérieur et notamment de son article 18.

TITRE V - ADAPTATION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ARTICLE 32 – ADAPTATION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT

INTÉRIEUR

Le présent règlement intérieur pourra être adapté et modifié par

décision du Conseil d’Administration prise à la majorité simple des

administrateurs présents ou représentés à ladite réunion du Conseil

d’Administration, étant précisé toutefois que les dispositions du

présent règlement intérieur qui reprennent certaines des dispositions

statutaires ne pourront être modifiées que pour autant que les

dispositions correspondantes des statuts aient été préalablement

modifiées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

de la Société.

ANNEXE - CHARTE DE L’ADMINISTRATEUR

PRÉAMBULE

Les administrateurs deLISI s’engagent à adhérer aux règles directrices

contenues dans la présente charte et à les mettre en œuvre.

La présente charte est établie afin de permettre aux administrateurs

d’exercer pleinement leurs compétences et d’assurer l’entière

efficacité de la contribution de chacun d’entre eux aux travaux du

Conseil d’Administration, dans le respect des règles d’indépendance,

d’éthique et d’intégrité qui est attendu d’eux.

Article 1 – Administration et intérêt social

L’administrateur doit agir en toute circonstance dans l’intérêt social de

l’entreprise et, quel que soit son mode de désignation, se considérer

comme représentant l’ensemble des actionnaires.

Article 2 – Respect des lois et statuts

L’administrateur doit prendre la pleine mesure de ses droits et

obligations. Il doit notamment connaître et respecter les dispositions

légales et réglementaires relatives à sa fonction, ainsi que les règles

propres à la Société résultant de ses statuts et du règlement intérieur

du Conseil d’Administration.

Article 3 – Exercice des fonctions : principes directeurs

L’administrateur exerce ses fonctions avec indépendance, loyauté et

professionnalisme.

Article 4 – Indépendance, conflit d’intérêt et devoir d’expression

L’administrateur veille à préserver en toute circonstance son

indépendance d’analyse, de jugement, de décision et d’action. Il

s’interdit de se laisser influencer par tout élément étranger à l’intérêt

social qu’il a pour mission de défendre.