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LISI 2017 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
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INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
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2.4
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LES ORGANES D’ADMINISTRATION
2.4.1 Composition du Conseil d’Administration et des Comités
spécialisés
Au 31 décembre 2017, le Conseil d’Administration du Groupe était
composé de 14 membres.
■■
Parmi ses membres, le Conseil compte 9 administrateurs relevant
des groupes familiaux, trois administrateurs « indépendants » au
sens strict du code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère et
2 administrateurs « personnes qualifiées », administrateurs de
LISI depuis plus de 12 ans et ne bénéficiant donc plus de la qualité
d’administrateurs indépendants.
Le taux de représentation de ces 3 groupes est donc le suivant : 64 %
pour les Administrateurs Familiaux, 14%pour les Personnes Qualifiées
et 22 % pour les Administrateurs Indépendants. Cette répartition
correspond globalement à la structure capitalistique de la Société,
les groupes familiaux détenant au 31 décembre 2017 près de 66 % du
capital de LISI.
■■
De même ; le Conseil est composé de 5 femmes et 9 hommes ;
la proportion de femmes membres du Conseil atteint ainsi le taux de
36 %. Afin de se mettre en conformité avec les dispositions du Code
AFEP-MEDEF, et avec les dispositions de la loi Copé-Zimmermann, le
Conseil poursuivra sa démarche entreprise depuis plusieurs années
tendant vers une représentation équilibrée des femmes et des
hommes au seindes conseils d'administration (voir également au2.6).
Composition au 31 décembre 2017
Administrateur
indépendant
Date de
nomination
Date
d’expiration
du mandat
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membre du Conseil d’Administration
Gilles KOHLER
1985
AGO 2019 [2]
Président du Conseil d’Administration
1999
Membres du Conseil d’Administration :
Eric ANDRE
2002
AGO 2018 [1]
Isabelle CARRERE
2014
AGO 2018 [1]
Patrick DAHER
X
2009
AGO 2019 [2]
Emmanuelle GAUTIER
X
2017
AGO 2021 [3]
Capucine KOHLER
2014
AGO 2018 [1]
SAS CIKO représentée par
Jean- Philippe KOHLER [5]
2002
AGO 2019 [2]
Pascal LEBARD
2005
AGO 2021 [3]
Lise NOBRE
X
2008
AGO 2018 [1]
Christian PEUGEOT
2003
AGO 2019 [2]
Compagnie Industrielle de Delle représentée
par Thierry PEUGEOT [4]
1977
AGO 2019 [2]
Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI
2014
AGO 2018 [1]
VIELLARD MIGEON & Cie représentée
par Cyrille VIELLARD [6]
1977
AGO 2019 [2]
Emmanuel VIELLARD
2000
AGO 2019 [2]
Secrétaire du Conseil d’Administration
Maître Olivier PERRET (Fiscalité sociétés)
COMITÉ D’AUDIT
Membre du Comité d’Audit :
Présidente du Comité d’Audit
Lise NOBRE
X
Membres du Comité d’Audit :
Éric ANDRE
Cyrille VIELLARD
COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS
Membre du Comité des Rémunérations
Président du Comité des Rémunérations
Patrick DAHER
X
Membres du Comité des Rémunérations
Thierry PEUGEOT
Lise NOBRE
X