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INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
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LISI 2015 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
d’administration d’un côté et de direction générale exécutive
de l’autre, projet qui sera mis en place à compter du 1
er
mars
2016.
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Lors de la séance du 17 décembre 2015 consacrée à la
présentation du budget 2016 de la Société, le Conseil a
examiné ses modalités de fonctionnement en matière de
gouvernance d’entreprise via un nouveau questionnaire
d’autoévaluation. Pour mémoire, sur le sujet de la proportion
du nombre d’administrateurs indépendants en son sein, le
Conseil d’Administration avait constaté l’an dernier qu’il
dérogeait au Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère
et avait décidé de nommer dans les deux années à venir deux
nouveaux administrateurs indépendants pour régulariser sa
situation.
Le Conseil a procédé à la mise en place d’un nouveau plan
d’attribution d’actions sous conditions de performance
dénommé 15C17 et en a arrêté le règlement indiquant
précisément les critères de performance à atteindre. Enfin, il
a donné son accord pour la mise en place d’une co-entreprise
dans le domaine de la fabrication additive entre sa division
aéronautique et la société POLY SHAPE.
2.2.2 Activité des comités en 2015
Les Comités du conseil se sont réunis 6 fois au cours de
l’exercice 2015 et le taux de participation aux séances de ses
membres s’est élevé à 100 %.
■■
Comité d’audit
: le Comité s’est réuni deux fois au cours de
l’exercice 2015.
Il a entendu les Commissaires aux comptes sur la réalisation
de leur mission et a reçu une information de la part du
Responsable du contrôle interne. Les informations relatives
au périmètre de consolidation et aux risques hors bilan décrits
en annexe aux comptes consolidés ont été transmises au
Comité d’audit qui a rendu compte de ses travaux au Conseil
d’administration. Le Comité a également passé en revue
les tests de dépréciation, le contrôle sur les investissements
majeurs du groupe et les risques d’évolutions technologiques
concurrentes.
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Comité des rémunérations
: le Comité s’est réuni trois fois au
cours de l’exercice 2015.
Il a présenté au Conseil ses recommandations sur les règles
des rémunérations des membres de la Direction générale
de la société LISI S.A, fixes comme variables ; à noter qu’en
2015, la part variable appelée Bonus sur Objectifs a été liée
à l’atteinte des objectifs annuels en matière de rentabilité
(marge opérationnelle), d’autofinancement (free cash flow)
et de management (respect des plans d’actions stratégiques
et opérationnels). Le Comité a également proposé les
modalités d’attributions des plans d’actions sous conditions
de performance de 2012 et de 2015 au Conseil.
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Comité stratégique
: le Comité s’est réuni une fois au cours
de l’exercice 2015.
Il a examiné le plan stratégique 2015-2019 du groupe présenté
par la Direction générale de LISI S.A. accompagnée des
dirigeants des divisions aéronautique et automobile et validé
les orientations stratégiques qui lui ont été exposées en détail
ainsi que les principaux chiffres de ce plan. Il a aussi pris
connaissance des questions majeures qui en dérivaient et
que la direction générale entend traiter au cours de l’exercice
2016.
2.3
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LES SALARIÉS
2.3.1 Effectifs
2.3.1.1 Effectifs inscrits fin de période par catégorie
Le tableau ci-dessous indique la répartition des effectifs du
Groupe par catégorie :
2015
2014 Écart N/N-1
Cadres
1 064
965
10,3%
Agents de maîtrise
841
834
0,8%
Employés et ouvriers
9 018
8 902
1,3%
Total
10 923 10 701
2,1%
2.3.1.2 Effectifs inscrits fin de période par division
Le tableau ci-dessous indique la répartition des effectifs du
Groupe par activité :
2015
2014 Écart N/N-1
LISI AEROSPACE
7 087
6 957
1,9%
LISI MEDICAL
573
538
6,5%
LISI AUTOMOTIVE
3241
3 186
1,7%
Holding
22
20
10,0%
Total
10 923 10 701
2,1%
Intérimaires inscrits
680
803
-15,3%
2.3.1.3 Répartition géographique des effectifs
Le tableau ci-dessous indique la répartition des effectifs par
zone géographique :
2015
en % 2014 en %
France
6 318 57,8% 6 116 57,2%
Europe (hors France)
1 919 17,6% 1 861 17,4%
Continent Nord
Américain
1 589 14,5% 1 626 15,2%
Afrique
330 3,0% 318 3,0%
Asie
758 6,9% 780 7,3%
Mexique
9 0,1%
Total
10 923 100% 10 701 100%
2.3.1.4 Turnover consolidé 2015
ETPMP*
Départs volontaires Taux de turnover
11 585
342
3,13 %
* Équivalent temps plein moyen payé.