139 / 168
INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
139
LISI 2015 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2.4
/
LES ORGANES D’ADMINISTRATION
2.4.1 Composition du Conseil d’Administration et des Comités spécialisés
Le Conseil d’Administration du Groupe est composé de 13 membres, dont trois sont indépendants, Monsieur Eric ANDRE
administrateur de LISI depuis plus de 12 ans, ne bénéficiant plus de la qualité d’administrateur indépendant. Le Conseil est donc
composé actuellement de 4 femmes et 9 hommes, la proportion de femmes membres du Conseil atteignant le taux de 31 %. Afin de
se mettre en conformité avec les dispositions du Code AFEP-MEDEF, une démarche a été entreprise pour que deux administratrices
indépendantes intègrent le Conseil dans les meilleurs délais (voir également au 2.6).
Administrateur
indépendant
Date
de nomination
Date d’expiration
du mandat
Conseil d’Administration
Membre du Conseil d’Administration
Gilles KOHLER
1985
AGO 2019 [3]
Président du Conseil d’Administration
1999
Membres du Conseil
d’Administration :
Capucine ALLERTON-KOHLER
2014
AGO 2018 [2]
Eric ANDRE
2002
AGO 2018 [2]
Isabelle CARRERE
2014
AGO 2018 [2]
Patrick DAHER
X
2009
AGO 2019 [3]
SAS CIKO représentée par
Jean- Philippe KOHLER [5]
2002
AGO 2019 [3]
Pascal LEBARD
X
2005
AGO 2017 [1]
Lise NOBRE
X
2008
AGO 2018 [3]
Christian PEUGEOT
2003
AGO 2019 [3]
Compagnie Industrielle de Delle
représentée par Thierry PEUGEOT [4]
1977
AGO 2019 [3]
Marie-Hélène RONCORONI
2014
AGO 2018 [2]
VIELLARD MIGEON & Cie
représentée par Cyrille VIELLARD [6]
1977
AGO 2019 [3]
Emmanuel VIELLARD
2000
AGO 2019 [3]
Secrétaire du Conseil d’Administration Maître Olivier PERRET (Fiscalité sociétés)
Comité d’Audit
Membres du Comité d’Audit :
Lise NOBRE (Présidente du Comité d’Audit)
X
Eric ANDRE
Cyrille VIELLARD
Comité des Rémunérations
Membres du Comité
des Rémunérations :
Patrick DAHER
(Président du Comité des Rémunérations)
X
Thierry PEUGEOT
Lise NOBRE
X
Comité Stratégique
Membres du Comité Stratégique :
Gilles KOHLER
(Président du Comité Stratégique)
Jean-Philippe KOHLER
Emmanuel VIELLARD
Pascal LEBARD
X
Lise NOBRE
X
Comité des Nominations
Membres du Comité des
Nominations :
Thierry PEUGEOT
(Président du Comité des Nominations)
Gilles KOHLER
Emmanuel VIELLARD
Patrick DAHER
X
[1] Assemblée Générale Ordinaire devant statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016
[2] Assemblée Générale Ordinaire devant statuer en 2018 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017
[3] Assemblée Générale Ordinaire devant statuer en 2019 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018
[4] Date de nomination de Thierry PEUGEOT, représentant permanent de CID : 2000
[5] Date de nomination de Jean-Philippe KOHLER, représentant permanent de CIKO : 2002
[6] Date de nomination de Cyrille VIELLARD, représentant permanent de VIELLARD MIGEON & Cie : 2013