Page 144 - LISI GROUP - Document de référence 2012

LISI DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2012
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Documents spécifiques à l’Assemblée Générale
constitue le bénéfice distribuable, que le Conseil
d'Administration propose de répartir ainsi :
aux actionnaires, à titre de dividendes,
la somme de 1,40 € par action,
soit la somme de
qui sera mise en paiement le 7 mai 2013
14 660 119,60 €
au compte report à nouveau, le solde, soit la
somme de 61 166 399,40 €
étant précisé que ce poste sera augmenté
du montant des dividendes afférents aux
actions possédées par la Société à la date de
détachement du coupon.
Le dividende revenant à chaque action est de 1,40 €. Le
montant du dividende éligible à la réfaction de 40 % visée à
l’article 158-3-2° du CGI pour les actionnaires y ayant droit est
de 1,40 €.
En outre, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il lui a été rappelé
que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des
trois exercices précédents ont été les suivantes, par action :
Exercice clos le 31 décembre 2009 : dividendes éligibles à
l'abattement de 40 % :
0,70 €
Exercice clos le 31 décembre 2010 : dividendes éligibles à
l'abattement de 40 % :
1,05 €
Exercice clos le 31 décembre 2011 : dividendes éligibles à
l'abattement de 40 % :
1,30 €
Sixième résolution – Renouvellement du mandat d’un
administrateur
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur
de Monsieur Emmanuel VIELLARD pour une durée de six
années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31
décembre 2018.
Septième résolution – Renouvellement du mandat d’un
administrateur
L’AssembléeGénérale renouvelle lemandat d'Administrateur de
Monsieur Christian PEUGEOT pour une durée de six années qui
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera
sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.
Huitième résolution – Renouvellement du mandat d’un
administrateur
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur
de la Société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE DELLE, dont le
représentant permanent est Monsieur Thierry PEUGEOT pour
une durée de six années qui prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice
qui sera clos le 31 décembre 2018.
Neuvième résolution - Programme de rachat d’actions
L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du
Conseil d'Administration et pris connaissance des éléments
figurant dans le descriptif du programme :
• annule l'autorisation d'achat donnée le 27 Avril 2012 ;
• autorise, conformément aux articles L225-209 et suivants
du Code de Commerce, le Conseil d'Administration, à
procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres
actions, représentant jusqu'à 10 % du capital social de la
société, correspondant à 1 078 649 actions, à l’exception
de l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la
remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le
cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dont le
nombre total sera limité à 5 % du capital soit 539 324 actions ;
• décide que les actions acquises auront les utilisations
suivantes :
– l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de
Services d’Investissement au travers d’un contrat de
liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par
l’Autorité des Marchés Financiers ;
–consentir des options d’achat d’actions ou des attributions
gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de
la société et/ou de son Groupe ;
– la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou
de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de
croissance externe ;
– l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation
par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée
ultérieurement.
L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées
par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de
la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y
compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un
marché réglementé ou de gré à gré.
La société s'engage à rester en permanence dans les limites
fixées par l’article L225-209 du Code de Commerce.
Cette autorisation s'appliquera dans les conditions suivantes :
– la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un
prix supérieur à 100 € hors frais d'acquisition,
Le montant maximal que LISI SA est susceptible de payer dans
l'hypothèse d'achats au prix maximal fixé par l'Assemblée, soit
100 €, s'élèvera à 76 366 900 €.