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LISI 2017 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

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INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

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Président de AIRMON HOLDING 1 SAS,

Président de LISI MEDICAL SAS,

Administrateur de HI-SHEAR Corporation (USA),

Administrateur de TERMAX LLC (USA),

Membre du comité de direction de LISI AUTOMOTIVE Former SAS,

Membre du comité de direction de LISI AUTOMOTIVE Rapid SAS,

Membre du comité de direction de LISI AUTOMOTIVE Nomel SAS,

Membre du comité de direction de BLANC AERO Industries SAS,

Membre du comité de direction de BLANC AERO Technologies SAS,

Membre du comité de direction de CREUZET AERONAUTIQUE SAS,

Membre du comité de direction de INDRAERO SIREN SAS,

Membre du comité de direction de Forges de Bologne SAS,

Membre du comité de direction de MANOIR AEROSPACE SAS,

Membre du comité de direction de LISI AEROSPACE CARGO

EQUIPMENT,

Membre du comité de direction de LISI MEDICAL Orthopaedics SAS,

Membre du comité de direction de LISI MEDICAL Fasteners SAS,

■■

Hors Groupe LISI (France et étranger) :

Président de Financière VIELLARD SAS,

Président Directeur Général de VIELLARD MIGEON & Cie SA,

Président du Conseil d’Administration de FSH WELDING GROUP,

Membre du comité de direction de VMC PECHE SAS,

Administrateur de la Compagnie Industrielle de Delle,

Administrateur de FSH WELDING India (Inde)

Administrateur de RAPALA-VMC OYJ (Finlande)

représentant permanent de VMC au comité de direction de :

Ets REBOUD ROCHE SAS

SELECTARC WELDING SAS,

De PRUINES Industries SAS

Président duGroupe des ÉquipementsAéronautiques et deDéfense,

Président d’Honneur du GIFAS,

Président de l’Association Familiale VIELLARD.

2.4.2.2 Liens familiaux

Les seuls liens directs de parenté existant entre les personnes

énumérées ci-dessus sont les suivants :

Gilles KOHLER et Jean-Philippe KOHLER sont frères.

Thierry PEUGEOT et Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI sont frère

et sœur.

Capucine KOHLER est la fille de Gilles KOHLER.

2.4.2.3 Absence de conflits d’intérêts

À la connaissance de la Société, il n’existe aucun conflit d’intérêt

actuel ou potentiel entre la société LISI S.A. et les membres du Conseil

d’Administration tant en ce qui concerne leurs intérêts personnels

que les autres obligations. Le règlement intérieur du Conseil prévoit

expressément, le cas échéant, la situation de conflit d’intérêt : « Les

membres du Conseil d’Administration ont pour devoir de faire part

au Conseil de toute situation de conflit d’intérêt, même potentielle,

actuelle ou à venir, dans laquelle ils sont ou seront susceptibles de

se trouver. Lorsque le Conseil d’Administration délibère sur un sujet

concernant directement ou indirectement un de ses membres, le

membre concerné est invité à quitter, le temps des débats et, le cas

échéant, du vote, la réunion du Conseil ».

2.4.2.4 Absence de condamnation pour fraude, d’association à une

faillite ou d’incrimination et/ou sanction publique

A la connaissance de la société, au cours des cinq dernières années :

aucune condamnation pour fraude n’a été prononcée à l’encontre

de l’un des membres du Conseil d’Administration,

aucun des membres du Conseil d’Administration n’a été associé à

une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que membre

d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance,

et aucune incrimination et/ou sanction publique officielle n’a

été prononcée à l’encontre de l’un des membres du Conseil

d’Administration de la société par des autorités statutaires ou

réglementaires.