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LISI 2016 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
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finale des actions sous conditions de performance destinées aux
managers du Groupe suivant les règles initiales établies lors de la
séance du Conseil du 24 octobre 2013.
Au cours de cette séance, le Conseil a également décidé à
l’unanimité de choisir comme modalité d’exercice de la Direction
Générale, la distinction entre les fonctions de Président du Conseil
d’Administration, confiées à Monsieur Gilles KOHLER, et celles
de Direction Générale Opérationnelle qu’assumeront Messieurs
Emmanuel VIELLARD, en tant que Directeur Général, et Jean-
Philippe KOHLER, en tant que Directeur Général Délégué, ceci à
compter du 1
er
mars 2016.
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Lors de la séance du 22 mars 2016, le Conseil a fait le point sur
l’avancement du dossier d’acquisition de la société Remmele
Medical Operations évoluant dans le secteur de la chirurgie mini-
invasive. Cette entreprise américaine entrant parfaitement dans
le plan stratégique de la division Médicale du Groupe, permettrait
à cette dernière d’atteindre la taille critique souhaitée. Sur la base
des éléments présentés par la direction générale de la Société, le
Conseil a validé les conditions et le prix d’acquisition envisagés
dans l’offre de rachat faite au vendeur, le groupe ALCOA.
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Lors de la séance du 28 avril 2016, le Conseil a entériné
les conditions de projets de cession de deux petits sites du
Groupe ne relevant pas de son cœur de métier. Il a aussi
examiné les évolutions des dossiers de redressement des entités
montrant des problématiques de résultats préoccupantes. Les
administrateurs ont ensuite visité le site automobile de Melisey
(Haute-Saône) spécialisé dans les pièces de sécurité pour les
grands Equipementiers mondiaux.
Lors de la séance du 14 juin 2016, le Conseil a examiné un dossier
d’acquisition dans le secteur automobile qui permettrait à la
division de s’implanter en Amérique du Nord, territoire dont elle est
actuellement absente et qui a été retenu comme prioritaire dans le
dernier plan stratégique.
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Lors de la séance du 28 juillet 2016, le Conseil a arrêté les comptes
sociaux et les comptes consolidés du Groupe LISI à mi-exercice ;
il a pris acte des informations données par la direction générale
sur des dossiers internes spécifiques relevant de domaines
technique, commercial et industriel spécifiques à différentes
entités du Groupe. Enfin, le Conseil a passé en revue les évolutions
des dossiers et des projets majeurs évoqués lors des séances
précédentes.
Lors de la séance du 26 octobre 2016, le Conseil a entendu la
présentation de l’ensemble des orientations stratégiques du Groupe
lors de la revue annuelle consacrée à ce sujet. Il a souligné la qualité
de cette présentation qui englobe la vision et les objectifs à moyen et
long terme du Groupe, les risques auxquels il pourrait être confronté
comme les enjeux de croissance et de rentabilité à relever.
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La dernière séance de l’année qui s’est tenue le 20 décembre 2016,
est réservée à la présentation du budget de la Société pour l’année
à venir et à la revue annuelle de sa gouvernance.
Sur ce dernier sujet et dans le cadre des obligations de la Société
en matière de représentation équilibrée des femmes et des
hommes au sein du Conseil et des conséquences en cas de non-
respect de celle-ci, le Conseil a examiné puis validé la candidature
d’une nouvelle administratrice recommandée par le Comité des
Nominations. Il a en revanche demandé au Président de poursuivre
la recherche de nouvelles candidates plus particulièrement
spécialisées dans le domaine médical.
Enfin, le Conseil a procédé à la mise en place d’un nouveau plan
d’attribution d’actions sous conditions de performance dénommé
16C18 et en a arrêté le règlement indiquant précisément les critères
de performance à atteindre.
1.1.4
I
Préparation des travaux
Avant chaque Conseil, les participants reçoivent un dossier
dûment documenté afin de préparer la séance dans les meilleures
conditions. Dans le cadre de l’amélioration permanente des modes
de fonctionnement du Conseil, ces dossiers doivent parvenir aux
administrateurs au moins trois jours avant la séance.
Les séances qui traitent des sujets de rémunération font l’objet d’un
exposé du Comité de Rémunérations. Ce comité s’est réuni deux fois
en 2016 avec un taux de participation de 100 % de ses membres.
Les séances relatives à l’arrêté des comptes annuels et semestriels
font l’objet d’un exposé du Comité d’Audit. Ce comité s’est réuni deux
fois en 2016 avec un taux de participation de 100 % de ses membres.
Les séances qui traitent des sujets stratégiques font l’objet d’une
présentation du Comité Stratégique. Ce comité s’est réuni deux fois
en 2016 avec un taux de participation de 100 % de ses membres.
Les séances qui traitent des sujets relatifs à la composition du
Conseil d’Administration font l’objet d’une présentation du Comité des
Nominations. Ce comité s’est réuni une fois en 2016 avec un taux de
participation de 100 % de ses membres.
1.1.5
I
Processus de prise de décision
Aucun élément nouveau n’a été apporté au processus de prise
de décision du Conseil lors de l’exercice 2016, processus dont les
modalités spécifiques sont rappelées dans le chapitre 7 du Document
de référence.
1.1.6
I
Évaluation du Conseil
Conformément aux pratiques préconisées dans le Code AFEP‑MEDEF,
le Conseil procède formellement tous les trois ans à son auto
évaluation afin de vérifier s’il répond aux attentes des actionnaires
qui lui ont donné mandat de gérer la société. Cette auto évaluation
qui avait été faite pour les années 2011 et 2012, a été reprise lors du
Conseil du 17 décembre 2015 sur la base d’un nouveau questionnaire
rempli par chaque administrateur.
Aucune nouvelle évaluation n’a été effectuée durant l’exercice 2016.
Documents spécifiques à l’assemblée générale
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