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LISI 2017 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
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DOCUMENTS SPÉCIFIQUES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Septième résolution – Renouvellement du mandat d’un administrateur
L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’administration
renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame Lise NOBRE pour
une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l’exercice
qui sera clos le 31 décembre 2021.
Huitième résolution – Renouvellement du mandat d’un administrateur
L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’administration
renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame Capucine KOHLER
pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l’exercice
qui sera clos le 31 décembre 2021.
Neuvième résolution – Renouvellement du mandat d’un administrateur
L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’administration
renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame Marie-Hélène
PEUGEOT - RONCORONI pour une durée de quatre années qui prendra
fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2022 qui statuera sur les
comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2021.
Dixième résolution – Renouvellement du mandat d’un administrateur
L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’administration
renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame Isabelle CARRERE
pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l’exercice
qui sera clos le 31 décembre 2021.
Onzième résolution – Avis sur la rémunération attribuée au Président
du Conseil au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017
L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article
L225‑110 II du Code de Commerce, approuve les montants des
éléments fixes, composant la rémunération totale et les avantages
en nature versés et attribués àMonsieur Gilles KOHLER en sa qualité de
Président du Conseil, tels que décrits dans le rapport joint au rapport
de gestion établi par le Conseil d’administration.
Douzième résolution – Avis sur la rémunération attribuée au Directeur
Général au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017
L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article
L225‑110 II du Code de Commerce, approuve les montants des
éléments fixes, variables et long terme composant la rémunération
totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur
Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que
décrits dans le rapport joint au rapport de gestion établi par le Conseil
d’administration.
Treizième résolution – Avis sur la rémunération attribuée au Directeur
Général Délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017
L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article
L225‑110 II du Code de Commerce, approuve les montants des
éléments fixes, variables et long terme composant la rémunération
totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur
Jean‑Philippe KOHLER en sa qualité de Directeur Général Délégué,
tels que décrits dans le rapport joint au rapport de gestion établi par
le Conseil d’administration.
Quatorzième résolution – Approbation des principes et critères
de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de
rémunération du Président du Conseil d’Administration au titre de
l’exercice 2018
L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article
L225‑37‑2 du Code de Commerce, approuve les éléments fixes,
composant la rémunération totale et les avantages en nature versés
et attribués à Monsieur Gilles KOHLER en sa qualité de Président du
Conseil d’Administration, tels que décrits dans le rapport joint au
rapport de gestion établi par le Conseil d’administration et présentant
le projet de la présente résolution.
Quinzième résolution – Approbation des principes et critères de
détermination, de répartition et d’attribution des éléments de
rémunération du Directeur Général au titre de l’exercice 2018
L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article
L225‑37‑2 du Code de Commerce, approuve les principes et les
critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments
fixes, variables et long terme composant la rémunération totale et
les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Emmanuel
VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le
rapport joint au rapport degestionétabli par leConseil d’administration
et présentant le projet de la présente résolution.
Seizième résolution – Approbation des principes et critères de
détermination, de répartition et d’attribution des éléments de
rémunération du Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2018
L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article
L225‑37‑2 du Code de Commerce, approuve les principes et les critères
de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes,
variablesetlongtermecomposantlarémunérationtotaleetlesavantages
en nature versés et attribués à Monsieur Jean‑Philippe KOHLER en sa
qualité de Directeur Général Délégué, tels que décrits dans le rapport
joint au rapport de gestion établi par le Conseil d’administration et
présentant le projet de la présente résolution.
Dix-septième résolution - Programme de rachat d’actions
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil
d’Administration et pris connaissance des éléments figurant dans le
descriptif du programme :
■■
annule l’autorisation d’achat donnée le 26 Avril 2017 ;
■■
autorise, conformément aux articles L225‑209 et suivants du Code
de Commerce, le Conseil d’Administration, à procéder, par tous
moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu’à
10 % du capital social de la société, correspondant à 5 402 387
actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la
conservation et la remise d’actions à titre d’échange ou de paiement
dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe dont
le nombre total sera limité à 5 % du capital soit 2 701 193 actions ;
■■
décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes :
–
–
l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de Services
d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme