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DOCUMENTS SPÉCIFIQUES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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LISI 2015 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Exercice
Dividende versé éligible à
l’abattement de 40 %
31 décembre 2012*
0,28 €
31 décembre 2013*
0,34 €
31 décembre 2014
0,37 €
*après division du nominal par 5
Sixième résolution - Fixation du montant des jetons de présence
L'assemblée générale fixe le montant annuel des jetons de
présence à répartir entre les administrateurs à la somme
maximale de 300 000 €.
Ce montant restera applicable à compter de l’année 2016 et
jusqu’à décision contraire de l’Assemblée Générale.
Septième résolution – Avis sur la rémunération attribuée au Président
Directeur Général au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015
L’Assemblée Générale, consultée en application de
la recommandation du § 24.3 du code de gouvernement
d’entreprise Afep-Medef qui constitue le code de référence de
la société prévu à l’article L225-37 du code de commerce, émet
un avis favorable sur les éléments de la rémunération due
ou attribuée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 à
Monsieur Gilles KOHLER, Président Directeur Général, tels que
présentés dans le document de référence.
Huitième résolution – Avis sur la rémunération attribuée au Vice
Président - Directeur Général Délégué au titre de l’exercice clos au 31
décembre 2015
L’Assemblée Générale, consultée en application de
la recommandation du § 24.3 du code de gouvernement
d’entreprise Afep-Medef qui constitue le code de référence
de la société prévu à l’article L225-37 du code de commerce,
émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015
à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Vice -Président - Directeur
Général Délégué, tels que présentés dans le document de
référence.
Neuvième résolution - Programme de rachat d’actions
L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du
Conseil d'Administration et pris connaissance des éléments
figurant dans le descriptif du programme :
■■
annule l'autorisation d'achat donnée le 22 Avril 2015 ;
■■
autorise, conformément aux articles L225-209 et suivants du
Code de Commerce, le Conseil d'Administration, à procéder,
par tous moyens, à des rachats de ses propres actions,
représentant jusqu'à 10 % du capital social de la société,
correspondant à 5 402 387 actions, à l’exceptionde l’acquisition
d’actions destinées à la conservation et la remise d'actions
à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations
éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera
limité à 5 % du capital soit 2 701 193 actions ;
■■
décide que les actions acquises auront les utilisations
suivantes :
–– l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de
Services d’Investissement au travers d’un contrat de
liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par
l’Autorité des Marchés Financiers ;
–– ➢
consentir des options d’achat d’actions ou des attributions
gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la
société et/ou de son Groupe ;
–– ➢
la conservation et la remise d'actions à titre d'échange
ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de
croissance externe ;
–– ➢
l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation
par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée
ultérieurement.
L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées
par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la
réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y
compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un
marché réglementé ou de gré à gré.
La société s'engage à rester en permanence dans les limites
fixées par l’article L225-209 du Code de Commerce.
Cette autorisation s'appliquera dans les conditions suivantes :
–– ➢
la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix
supérieur à 40 € hors frais d'acquisition,
Le montant maximal que LISI SA est susceptible de payer dans
l'hypothèse d'achats au prix maximal fixé par l'Assemblée, soit
40 €, s'élèvera à 166 765 400 €.
Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à
compter de la présente Assemblée.
■■
donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté
de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour
passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue
d'effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de
tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d'une
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Dixième résolution - Formalités
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un
original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses
délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités,
ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.