LISI GROUP - Rapport intégré 2020

Dans l’objectif d’améliorer son efficacité, le Conseil s’appuie sur 4 Comités : _ Comité d’Audit _ Comité des Nominations et de Gouvernance _ Comité des Rémunérations _ Comité Stratégique. Pour donner suite aux observations résultant du dernier questionnaire d’autoévaluation du Conseil, l’effort a été porté en 2020 sur le traitement des enjeux majeurs et des orientations stratégiques du Groupe qui font l’objet d’une séance annuelle spécifique. À noter également la décision prise en 2020 de fusionner le Comité de Gouvernance et le Comité des Nominations pour ne faire plus qu’un seul Comité. Celui-ci, qui a tenu sa première séance en février 2021, s’est penché sur la composition du Conseil avec l’objectif d’en renforcer l’expertise. Ses travaux, validés par le Conseil d’administration, ont abouti aux candidatures de deux nouveaux membres qui seront soumises aux votes des actionnaires lors de l’Assemblée Générale du Groupe LISI en 2021 statuant sur les comptes de l’exercice 2020. Dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général Depuis février 2016, le Conseil a choisi de dissocier les fonctions de Président du Conseil d‘administration et de Directeur Général. Cette décision visait principalement deux objectifs : assurer un processus de succession « en douceur » et renforcer le dynamisme du Groupe par un management rajeuni et une organisation des Comités Exécutifs entourant le Directeur Général et le Directeur Général Délégué, élargis à de nouvelles fonctions et intégrant notamment davantage de femmes aux postes de management. Lors de cette même séance, le Conseil d’administration décidait de nommer un administrateur référent et de le positionner comme Vice-Président du Conseil avec la mission d’aider le Président sur les questions de gouvernance. Deux nouveaux administrateurs salariés Depuis l’automne 2020, deux administrateurs représentant les salariés ont rejoint le Conseil, le premier nommé par le Comité de Groupe et le second par le Comité d’Entreprise Européen. Leur appartenance aux deux grandes divisions du Groupe LISI – secteurs aéronautique et automobile – permet de compléter l’expertise du Conseil par des compétences « terrain ». L’ensemble de ces réalisations montre que les questions de gouvernance et de management restent au cœur des préoccupations du Conseil et de ses Comités, de leur composition comme de leur organisation, avec toujours en objectif l’amélioration des performances du Groupe LISI sous tous ses aspects. 10 RÉUNIONS EN 2020 100% TAUX DE PARTICIPATION LISI — RAPPORT INTÉGRÉ 2020 57