Document d’Enregistrement Universel 2019

156 LISI 2019 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL Gouvernement d’entreprise 6 2.4  /  Mise en œuvre de la règle «appliquer ou expliquer » du code AFEP-MEDEF de juin 2018 Dispositions du Code AFEP MEDEF écartées Explications NOMBRE DE MEMBRES INDÉPENDANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION Art 8.3 : la part des administrateurs indépendants doit être d’au moins de un tiers dans les sociétés contrôlées. Selon les critères du Code AFEPMEDEF auxquels se réfère la société, Monsieur Pascal LEBARD, administrateur de celle-ci depuis plus de 12 ans, ne bénéficie plus de la qualité d’administrateur indépendant. En conséquence, la règle de composition du conseil prévoyant qu’un tiers des administrateurs doit être indépendant n’est plus respectée. Ils sont considérés comme “personnes qualifiées”. Le total des administrateurs hors groupe* s’élève donc à 5, soit 36% des membres du Conseil. Le renouvellement des prochains mandats sera l’occasion de revenir vers l’objectif du tiers d’administrateurs indépendants (cf. paragraphe 2.1 du présent chapitre) COMPOSITION DU COMITE DES NOMINATIONS Art 16.1 Composition : Il ne doit comporter aucun dirigeant mandataire social exécutif et être composé majoritairement d’administrateurs indépendants Le Comité des Nominations de LISI ne comporte aucun dirigeant mandataire social exécutif ; mais il est composémajoritairement d’administrateurs relevant des groupes familiaux reflétant ainsi la composition capitalistique de la société. ACTIONS LISI À DÉTENIR PAR LES ADMINISTRATEURS Art 19 : hors dispositions légales contraires, l’administrateur doit être actionnaire à titre personnel et posséder un nombre relativement significatif d’actions au regard des jetons de présence perçus : à défaut de détenir ces actions lors de son entrée en fonction, il doit utiliser ses jetons de présence à leur acquisition. Les administrateurs qui ne sont pas encore en conformité avec cette préconisation régulariseront la situation dans les meilleurs délais. * Administrateurs indépendants et personnes qualifiée