Document d’Enregistrement Universel 2019

151 LISI 2019 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL Gouvernement d’entreprise 6 2.2.2  /  Liens familiaux Les seuls liens directs de parenté existant entre les personnes énumérées ci-dessus sont les suivants : ■ Gilles KOHLER et Jean-Philippe KOHLER sont frères. ■ Thierry PEUGEOT et Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI sont frère et sœur. ■ Capucine KOHLER est la fille de Gilles KOHLER. 2.2.3  /  Absence de conflits d’intérêts À la connaissance de la Société, il n’existe aucun conflit d’intérêt actuel ou potentiel entre LISI S.A. et les membres du Conseil d’Administration tant en ce qui concerne leurs intérêts personnels que les autres obligations. Le règlement intérieur du Conseil prévoit expressément, le cas échéant, la situation de conflit d’intérêt : « Les membres du Conseil d’Administration ont pour devoir de faire part au Conseil de toute situation de conflit d’intérêt, même potentielle, actuelle ou à venir, dans laquelle ils sont ou seront susceptibles de se trouver. Lorsque le Conseil d’Administration délibère sur un sujet concernant directement ou indirectement un de ses membres, le membre concerné est invité à quitter, le temps des débats et, le cas échéant, du vote, la réunion du Conseil ». 2.2.4  /  Absence de condamnation pour fraude, d’association à une faillite ou d’incrimination et/ou sanction publique À la connaissance de la société, au cours des cinq dernières années : ■ aucune condamnation pour fraude n’a été prononcée à l’encontre de l’un des membres du Conseil d’Administration, ■ aucun des membres du Conseil d’Administration n’a été associé à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance, ■ et aucune incrimination et/ou sanction publique officielle n’a été prononcée à l’encontre de l’un des membres du Conseil d’Administration de la société par des autorités statutaires ou réglementaires. 2.3  /  Les rémunérations et intérêts des mandataires sociaux 2.3.1  /  Jetons de présence L’Assemblée Générale des actionnaires, tenue le 26 avril 2019, a fixé le montant annuel des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration à 500 000 euros à compter de l’exercice ouvert le 1 er  janvier 2019, jusqu’à décision contraire. Les travaux des administrateurs sont rémunérés par les jetons de présence aux séances du Conseil d’Administration et des Comités auxquels ils siègent. Les jetons de présence sont versés aux administrateurs à la fin de chaque semestre en fonction de leur participation aux séances du Conseil et des Comités du semestre. Ils comprennent une part fixe par séance à laquelle s’ajoute une part variable selon le type de présence de l’administrateur concerné (physique ou audio/visio). Les jetons de présence versés aux administrateurs en 2018 comprennent un montant de 111 000 € au titre de 2017 et de 204 000 € au titre de 2018. Les jetons de présence versés aux administrateurs en 2019 se sont élevés à 455 000 €. Le tableau ci-dessous récapitule les jetons de présence versés aux administrateurs et acquis par les administrateurs au titre de l’exercice : Membres du Conseil Jetons de présence versés en 2018 par LISI S.A. (en euros) Jetons de présence versés en 2019 par LISI S.A. (en euros) Jetons de présence acquis au titre de 2018 (en euros) Jetons de présence acquis au titre de 2019 (en euros) Capucine KOHLER 24 000 33 750 15 000 33 750 Eric ANDRE 18 000 6 000 Isabelle CARRERE 24 000 34 500 15 000 34 500 Patrick DAHER 30 000 37 500 21 000 37 500 Emmanuelle GAUTIER 24 000 29 000 15 000 29 000 Gilles KOHLER 58 750 58 750 Pascal LEBARD 27 000 33 750 18 000 33 750 Lise NOBRE 48 000 53 750 30 000 53 750 Christian PEUGEOT 21 000 25 250 12 000 25 250 Thierry PEUGEOT 30 000 39 500 21 000 39 500 Marie‑Hélène PEUGEOT-RONCORONI 24 000 32 000 18 000 32 000 Véronique SAUBOT 12 000 44 750 12 000 44 750 Cyrille VIELLARD 33 000 32 500 21 000 32 500 TOTAL 315 000 455 000 204 000 455 000 Les administrateurs autres que Messieurs Jean-Philippe KOHLER et Emmanuel VIELLARD n’ont pas perçu de rémunérations d’autre nature que les jetons de présence mentionnés ci-dessus de la part de LISI, ses filiales et la société de contrôle CID.