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LISI 2011 —
107
— document de référence
Informations sur la société et le gouvernement d’entreprise
Hors Groupe LISI (France et étranger) :
– Membre du Conseil de surveillance de VIRGIN STORES,
– Membre du Conseil de surveillance de Groupe Partouche SA,
– Gérant et member of the Board of managers de GP LUX
INVESTISSEMENTS SARL,
– Représentante de Butler Capital Partners au conseil d’administration
de l’ADIT,
– Gérante de la SARL Lumen Equity.
2.8.2.2 Liens familiaux
Le seul lien direct de parenté existant entre les personnes énumérées
ci-dessus est le suivant :
Gilles KOHLER et Jean-Philippe KOHLER sont frères.
2.8.2.3 Absence de conflits d’intérêts
À la connaissance de la Société, il n’existe aucun conflit d’intérêt
actuel ou potentiel entre la société LISI S.A. et les membres du Conseil
d’Administration tant en ce qui concerne leurs intérêts personnels
que les autres obligations. Le règlement intérieur du Conseil prévoit
expressément, le cas échéant, la situation de conflit d’intérêt : « Les
membres du Conseil d’Administration ont pour devoir de faire part
au Conseil de toute situation de conflit d’intérêt, même potentielle,
actuelle ou à venir, dans laquelle ils sont ou seront susceptibles de
se trouver. Lorsque le Conseil d’Administration délibère sur un sujet
concernant directement ou indirectement un de ses membres, le
membre concerné est invité à quitter, le temps des débats et, le cas
échéant, du vote, la réunion du Conseil ».
2.8.2.4 Absence de condamnation pour fraude, d’association
à une faillite ou d’incrimination et/ou sanction publique
À la connaissance de la société, au cours des cinq dernières années :
– aucune condamnation pour fraude n’a été prononcée à l’encontre
de l’un des membres du Conseil d’Administration,
– aucun des membres du Conseil d’Administration n’a été associé à
une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que membre
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance,
– et aucune incrimination et/ou sanction publique officielle n’a
été prononcée à l’encontre de l’un des membres du Conseil
d’Administration de la société par des autorités statutaires ou
réglementaires.
2.9
Les rémunérations et intérêts
des mandataires sociaux
2.9.1 Jetons de présence
L’Assemblée Générale des actionnaires, tenue le 29 avril 2009, a
fixé le montant annuel des jetons de présence alloués au Conseil
d’Administration à 106 250 euros à compter de l’exercice ouvert le 1er
janvier 2009. Le montant annuel des jetons de présence est demeuré
inchangé au titre de l’année 2011.
Les travaux des administrateurs sont rémunérés par les jetons de
présence aux séances du Conseil d’Administration et des Comités
auxquels ils siègent. Les jetons de présence versés à chaque
administrateur s’élèvent à 1 250 euros par Conseil et par Comité et
dépendent de l’assiduité des bénéficiaires aux réunions. Pour l’exercice
2011, ils se sont élevés à 76 250 € et le taux de participation a été de
82 %.
Le tableau ci-dessous récapitule les jetons de présence versés aux administrateurs :
Membres du Conseil
Jetons de présence versés en 2011 par LISI S.A.
(en euros)
Jetons de présence versés en 2010 par LISI S.A.
(en euros)
Gilles KOHLER
7 500
10 000
Emmanuel VIELLARD
7 500
10 000
Christian PEUGEOT
2 500
5 000
Christophe VIELLARD
8 750
8 750
Jean-Philippe KOHLER
7 500
7 500
Thierry PEUGEOT
7 500
8 750
Pascal LEBARD
7 500
5 000
Eric ANDRE
10 000
7 500
Patrick DAHER
7 500
5 000
Lise NOBRE
10 000
6 250
Total
76 250
73 750